囯产精品www97-囯产精品高清三级一区-囯产精品久久-囯产精品久久久久久av三级-囯产精品久久久久久久久久妞妞-囯产精品久久久久久久久久无

軟件使用風險揭示
尊敬的客戶:
您好,本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上,針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。
您在使用或終止我公司提供的交易軟件前,我們需要向您特別說明:
一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發,且行情軟件由第三方廠商運營,交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失;
二、我公司為規避交易風險,只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時,我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。
三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件,是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀,謹慎選擇。
四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前,務必注意加強自身計算機安全防護,防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒,以免被惡意程序竊取口令;加強自身賬號、口令的保護,不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。
五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分,一切未能盡述事宜,按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。
中糧期貨有限公司
我已閱讀并知曉使用軟件過程中帶來的風險,且具備風險承受能力
請輸入關鍵字
確定
“百大”洗錢典型案例之八十六|伊世頓公司特大操縱期貨洗錢案
來源:北京反洗錢研究 證券日報 時間:2021.10.27

股市波動黑手落網 上海破獲特大操縱期貨市場案

介紹

監管機構認為,伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅,與市場價格走勢存在關聯性,影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序

基本案情

《證券日報》記者111日從公安部網站獲悉,公安機關打擊證券期貨領域違法犯罪又有新突破:經過三個多月的縝密偵查,公安部指揮上海公安機關成功偵破一起以貿易公司為掩護,境外遙控指揮、境內實施交易,作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕、業務拓展經理梁澤中以及華鑫期貨公司技術總監金文獻等犯罪嫌疑人已被依法批準逮捕,涉案資金已被公安機關依法凍結。

辦案民警介紹,今年6月初至7月初,證券期貨市場大幅波動,伊世頓公司在交易滬深300中證500、上證50等股指期貨合約過程中,賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列,該公司賬戶組平均下單速度達每003秒一筆,一秒內最多下單31筆,且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。626日的中證500主力合約為例,該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數達400余次;以秒為單位計算,伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200余次;其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計,僅6月初至7月初,該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

專案組查明,伊世頓公司系外籍人員Georgyarya(音譯扎亞)、Antonurashov(音譯安東)在香港各自注冊成立一家公司后,于20129月份用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區以美元出資注冊成立的貿易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人,安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司,從事證券期貨交易工作。

據犯罪嫌疑人高燕等人交代,安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件,遠程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務器,以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單,申報價格明顯偏離市場最新價格,實現包括自買自賣(成交量達8110手、113億元人民幣)在內的大量交易,利用保證金杠桿比例等交易規則,以較小的資金投入反復開倉、平倉,使盈利在短期內快速放大,非法獲利高達20多億元人民幣。

監管機構認為,伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅,與市場價格走勢存在關聯性,影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為,伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征,涉嫌操縱期貨市場犯罪。

偵查還表明,高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過犯罪嫌疑人邱某(另案處理)經營的“地下錢莊”轉移出境,交給安東等境外人員。20151月份,高燕受扎亞指使,給予華鑫期貨公司技術總監金文獻100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中,隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量,并協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝,進而違規進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉移資金。

目前,案件正在進一步偵辦中。公安機關將進一步加大國際合作力度,盡力將仍在境外的犯罪嫌疑人緝拿歸案。

主站蜘蛛池模板: 天天射天天操天天| 动态图污动态| 精品亚洲一区二区在线播放| 黄在线免费| 一道本视频一二三区| 亚洲精品拍拍央视网出文| 国产情侣网站| 大伊香蕉精品视频在线| 国产福利高清在线视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 欧美激情一区二区三级高清视频| 国产v片在线观看| 九九热国产| 日本精品人妻无码77777| 日本不卡视频在线观看| 成熟交BGMBGMBGM在线| 精品人妻无码一区二区三区GIF | 五月婷婷激情在线| www伊人| 精品一卡2卡三卡4卡| 国产成人无码免费看视频软件| 女网址www女| 天天天天夜夜夜夜爱爱爱爱| 88av视频| 亚洲综合色在线视频久| 国产精品xxx电影| 全古装一级毛片大全| 91亚洲天堂| 99re视频| 色噜噜狠狠狠色综合久| 精品无码久久久久久久动漫| 久久福利国产| 精品综合久久久久久97超人| 日本免费网站| 毛片TV网站无套内射TV网站| 欧美又粗又大AAAAA级毛片| 波多野结家庭教师| 欧美色在线精品视频| 原来神马电影琪琪网最新电视剧| 乌龙院1国语免费完整版| 国产三级日产三级日本三级|