李某某貪腐洗錢案
★基本案情
李某某于2003年經他人介紹與張某某結識。張某某曾歷任中共天津市A區區委書記、B區區委副書記等職務。2018年6月，張某某因涉嫌受賄罪被天津市人民檢察院第一分院提起公訴。2007年至2015年，李某某在明知張某某的錢款為受賄所得的情況下，仍多次按張某某要求，將張某某妻子交予其的現金共計人民幣903萬元存入其名下銀行賬戶，并于事后將存單交予張某某妻子。2017年9月，因張某某被紀檢機關調查，李某某按照張某某要求代為保管上述銀行存單。2017年12月14日，李某某被公安機關傳喚到案。2018年4月16日，天津市公安局河西區分局以李某某涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”將該案移送天津市河西區人民檢察院審查起訴。
★處理意見
天津市河西區人民檢察院在此案審查起訴過程中認為，根據李某某供述，其與張某某在2003年結識后，多次請求張某某利用職權及地位形成的便利條件，為其謀取不正當利益，事后均予以重金酬謝，可見，李某某對于張某某受賄的犯罪行為是明確知情的。結合李某某妻子的證言證實張某某妻子交予李某某的903萬元現金均為別人所送，足以證實該筆錢款的來源。另外，對于903萬元這一資金數額，已明顯超出張某某作為國家工作人員合法收入的范圍。因此，可推定被告人李某某在明知錢款是貪污賄賂犯罪所得的情況下，為了掩飾、隱瞞這些錢款的來源和性質，仍為張某某提供資金賬戶，該行為應當認定為“洗錢罪”。2018年10月18日，天津市河西區人民檢察院以被告人李某某構成“洗錢罪”向天津市河西區人民法院提起公訴。2018年11月20日，天津市河西區人民法院依法開庭審理，采納天津市河西區人民檢察院指控意見，認定被告人李某某犯“洗錢罪”，情節嚴重，判處有期徒刑5 年6個月，并處罰金50萬元。
原審被告人李某某不服一審判決，向天津市第二中級人民法院提出上訴。其辯護人認為李某某應構成“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”，且犯罪數額認定錯誤，請求二審法院對李某某從輕處罰。天津市人民檢察院第二分院認為，本案事實清楚，證據確實、充分，一審判決定性準確，量刑適當，建議二審法院依法駁回上訴，維持原判。天津市第二中級人民法院經審理查明，上訴人李某某明知張某某交予其錢款系受賄犯罪所得，仍通過提供資金賬戶的方式為張某某掩飾、隱瞞錢款共計人民幣903萬元的來源和性質，其行為已構成“洗錢罪”，且屬情節嚴重，依法應予懲處。針對上訴人李某某所提上訴理由及其辯護人所提辯護意見，經查，本案有多名證人證言，銀行存單，存取款憑證及賬戶交易明細清單等證據，能夠形成證據鏈，證實李某某實施了洗錢的犯罪行為，雖然李某某否認其構成“洗錢罪”，但其辯解理由與在案證據證明的事實不符，所提上訴理由及其辯護人所提辯護意見無事實及法律依據，不予支持。2019年3月27日，天津市第二中級人民法院做出終審裁定，駁回上訴，維持原判。
★案例評析
本案中，李某某明知是受賄所得，仍然以提供資金賬戶的方式掩飾、隱瞞其來源和性質的行為應認定為“洗錢罪”。
以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
