林某娜、林某吟等人洗錢案
——嚴(yán)厲懲治家族化洗錢犯罪，斬?cái)喽酒贩缸镔Y金鏈條
一、基本案情
被告人林某娜，系深圳市菲某酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菲某公司”）及廣州市永某資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅某公司”）法定代表人。被告人黃某平，系深圳市通某二手車經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通某公司”）法定代表人。被告人陳某真，無(wú)業(yè)。
（一）上游犯罪
2011年，林某永販賣1875千克麻黃素給蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共計(jì)180千克。2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同販賣、制造毒品甲基苯丙胺共計(jì)20余千克。
（二）洗錢犯罪
2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于購(gòu)房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1743萬(wàn)余元。其中，2010年至2011年，林某娜多次接收林某永交予的現(xiàn)金共165萬(wàn)元，用于購(gòu)買廣東省陸豐市房產(chǎn)一套；2011年，林某娜購(gòu)買深圳市瑞某花園房產(chǎn)一套，實(shí)際由林某永一次性現(xiàn)金支付239萬(wàn)余元購(gòu)房款。以上房產(chǎn)均為林某娜為林某永代持。2011年至2013年，林某娜提供本人及丈夫的銀行賬戶多次接收林某永轉(zhuǎn)入資金共289萬(wàn)余元，之后以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式交給林某永、黃某平。2011年至2014年，林某娜使用林某永提供的1050萬(wàn)元，注冊(cè)成立菲某公司和永某公司，并擔(dān)任法定代表人，將上述注冊(cè)資金用于公司經(jīng)營(yíng)。另外，2011年至2014年，林某娜三次為林某永窩藏毒贓，其中兩次在其住處為林某永保管現(xiàn)金，一次從林某永的住處將現(xiàn)金轉(zhuǎn)移至其住處并保管，保管、轉(zhuǎn)移毒贓共約2460萬(wàn)元。
2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1150萬(wàn)元。其中，2013年至2014年，林某吟使用林某永提供的350萬(wàn)元，注冊(cè)成立雅某公司，并擔(dān)任法定代表人，將上述注冊(cè)資金用于公司經(jīng)營(yíng)。2011年至2014年，林某吟提供本人銀行賬戶多次接收林某永轉(zhuǎn)入資金共800萬(wàn)元，之后按林某永指示轉(zhuǎn)賬給他人700萬(wàn)元，購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、發(fā)放雅某公司員工工資共計(jì)100萬(wàn)元。
2011年至2013年，黃某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助男友林某永將上述資金用于購(gòu)房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計(jì)1719萬(wàn)余元。其中，2011年至2012年，黃某平使用林某永提供的200萬(wàn)元，注冊(cè)成立通某公司，并擔(dān)任法定代表人，將上述注冊(cè)資金用于公司經(jīng)營(yíng)。2011年至2013年，黃某平提供本人及通某公司銀行賬戶接收林某永轉(zhuǎn)賬或?qū)⒘帜秤澜挥璧默F(xiàn)金存入上述賬戶，共計(jì)1519萬(wàn)余元，之后轉(zhuǎn)賬至雙方親友賬戶、用于消費(fèi)支出、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，以及支付以黃某平名義購(gòu)買的深圳市荔某花園一套房產(chǎn)的首付款。
2010年至2011年，陳某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助丈夫蔡某璇用于購(gòu)買房地產(chǎn)，共計(jì)730余萬(wàn)元。其中，2010年9月，陳某真使用蔡某璇交予的現(xiàn)金60余萬(wàn)元，以其子蔡某勝的名義購(gòu)買陸豐市房產(chǎn)一套；2011年5月，陳某真使用蔡某璇交予的現(xiàn)金670萬(wàn)元，與林某永合伙，以蔡某璇弟弟蔡某墻的名義，購(gòu)買陸豐市某建材經(jīng)營(yíng)部名下4680平方米土地使用權(quán)。
二、訴訟過程
2014年8月19日，廣東省公安廳將本案移送起訴。2014年9月25日，廣東省人民檢察院指定佛山市人民檢察院審查起訴。佛山市人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，林某娜、林某吟、黃某平、陳某真明知林某永、蔡某璇提供的資金是毒品犯罪所得及收益，仍使用上述資金購(gòu)買房產(chǎn)、土地使用權(quán)，投資經(jīng)營(yíng)酒行、車行，提供本人和他人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，符合刑法第191條的規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪。同時(shí)，林某娜幫助林某永保管、轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得的行為，符合刑法第349條的規(guī)定，構(gòu)成窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪。
2015年3月30日，佛山市人民檢察院依法對(duì)林某娜以洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，對(duì)林某吟、黃某平、陳某真以洗錢罪提起公訴。2016年10月27日，法院作出判決，認(rèn)定林某娜犯洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金100萬(wàn)元，沒收違法所得；林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢罪，分別判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年不等，并處罰金40萬(wàn)元至100萬(wàn)元不等，沒收違法所得。宣判后，被告人均提出上訴。2019年1月24日，廣東省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
三、典型意義
1.檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)深挖毒資毒贓，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。針對(duì)毒資毒贓清洗家族化、團(tuán)伙化的特點(diǎn)，要重點(diǎn)審查家族成員、團(tuán)伙成員之間資金來(lái)往情況，斬?cái)喽酒贩缸飷盒匝h(huán)的資金鏈條。對(duì)涉毒品洗錢犯罪提起公訴的，應(yīng)當(dāng)提出涉毒資產(chǎn)處理意見和財(cái)產(chǎn)刑量刑建議，并加強(qiáng)對(duì)適用財(cái)產(chǎn)刑的審判監(jiān)督。
2.廣義的洗錢犯罪包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確區(qū)分適用。第一，洗錢犯罪是故意犯罪，三罪都要求對(duì)上游犯罪有認(rèn)識(shí)、知悉。第二，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般規(guī)定，洗錢罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪是特別規(guī)定，一般規(guī)定和特別規(guī)定的主要區(qū)別在于犯罪所得及其收益是否來(lái)自于特定的上游犯罪，兩個(gè)特別規(guī)定的主要區(qū)別在于是否改變資金、財(cái)物的性質(zhì)。第三，適用具體罪名時(shí)要能夠全面準(zhǔn)確地概括評(píng)價(jià)洗錢行為，一個(gè)行為同時(shí)構(gòu)成數(shù)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰；數(shù)個(gè)行為分別構(gòu)成數(shù)罪的，數(shù)罪并罰。
3.穿透隱匿表象，準(zhǔn)確識(shí)別利用現(xiàn)金和“投資”清洗毒品犯罪所得及收益的行為本質(zhì)。毒品犯罪現(xiàn)金交易頻繁，下游洗錢犯罪也大量使用現(xiàn)金，留痕少、隱匿性強(qiáng)。將毒品犯罪所得及收益用于公司注冊(cè)、公司運(yùn)營(yíng)、投資房地產(chǎn)等使資金直接“合法化”，是上游毒品犯罪分子試圖漂白資金的慣用手法。辦案當(dāng)中要通過審查與涉案現(xiàn)金持有、轉(zhuǎn)移、使用過程相關(guān)的證據(jù)，查清毒資毒贓的來(lái)源和去向，同步懲治上下游犯罪。
