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【案情簡介】

黑社會(huì)組織成員甲某在A期貨公司開立期貨賬戶，在填寫《投資者基本信息表》時(shí)，虛構(gòu)其職業(yè)為個(gè)體戶，年收入為70萬元人民幣，甲某通過銀行將非法資金轉(zhuǎn)入其在A期貨公司開設(shè)的期貨賬戶實(shí)施洗錢的行為，掩蓋了其非法收入的來源及性質(zhì)。

【案例分析】

通過虛報(bào)信息逃避客戶身份識(shí)別，將黑錢轉(zhuǎn)入期貨市場清洗。目前期貨公司開戶前會(huì)對客戶的身份證明文件進(jìn)行識(shí)別，并通過要求客戶填寫調(diào)查問卷來調(diào)查客戶的交易目的、資金來源。這其中的難點(diǎn)是期貨機(jī)構(gòu)較難有效核實(shí)調(diào)查問卷上有關(guān)客戶的職業(yè)、收入等信息的真實(shí)性，以及客戶的資金來源的合法性。所以，期貨公司針對客戶身份的持續(xù)性識(shí)別便顯得尤為重要。不間斷的、持續(xù)的對客戶進(jìn)行身份識(shí)別將能大大的提高發(fā)現(xiàn)違法分子洗錢的概率。